Fiscalía amplía investigación contra Elías Baldor Bermeo y dos empresas exportadoras por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado amplió el alcance de la investigación denominada caso BB, que involucra al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, y a otras cinco personas procesadas por el presunto delito de lavado de activos. La investigación también alcanza a dos compañías vinculadas al exfuncionario y a su entorno empresarial.

Bermeo y los otros cinco procesados permanecen bajo prisión preventiva después de la audiencia de formulación de cargos realizada tras el operativo del 28 de julio de 2026. La Fiscalía sostiene que la estructura investigada habría utilizado actividades relacionadas con la minería y comercialización de oro para movilizar recursos cuyo origen no estaría debidamente justificado.

Fiscalía apunta a BBC Golden y Metalminerales

Dentro de la misma causa, la Fiscalía busca incorporar formalmente a dos personas jurídicas: BBC Golden S.A. y Metalminerales S.A. La primera está vinculada directamente con Bermeo, mientras que la segunda también mantiene una relación societaria y administrativa con personas que forman parte del grupo investigado.

De acuerdo con información incorporada al expediente fiscal, Bermeo tendría una participación mayoritaria en BBC Golden S.A. La compañía fue constituida en 2023 y está relacionada con actividades de comercialización y exportación de minerales.

En el caso de Metalminerales S.A., el exalcalde también aparece como accionista, mientras que su administración está relacionada con Luis Javier Lazo Garate, quien además forma parte de los procesados en el caso BB.

La Fiscalía considera que la relación entre estas compañías y los investigados resulta relevante para determinar cómo se habrían movilizado los recursos bajo análisis y cuál habría sido el origen de los minerales comercializados.

¿Qué investiga la Fiscalía en el caso BB?

La investigación se concentra en presuntas operaciones de lavado de activos cuyo posible delito precedente estaría relacionado con actividades de minería ilegal y distribución de explosivos.

Según la Fiscalía, los investigados habrían registrado ingresos por aproximadamente USD 9,9 millones entre 2023 y 2025 que no guardarían correspondencia con actividades económicas justificables. El dato tiene como antecedente un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fechado el 25 de marzo de 2026.

La hipótesis fiscal sostiene que parte de esos recursos habría ingresado al sistema financiero mediante operaciones vinculadas con empresas del entorno familiar y comercial de Bermeo.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es la diferencia entre los valores que habrían circulado por las cuentas de los procesados y los ingresos declarados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Los ingresos de Elías Baldor Bermeo bajo análisis

Entre la documentación revisada por la Fiscalía consta información financiera que atribuye a Bermeo ingresos recibidos por alrededor de USD 377.564 durante el período analizado.

Los investigadores también compararon estos movimientos con la información tributaria entregada al SRI. La Fiscalía sostiene que existirían diferencias significativas entre los recursos registrados en el sistema financiero y los valores declarados por el exalcalde.

El expediente incluye además información de la UAFE, el SRI y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), junto con movimientos migratorios, registros bancarios y documentos de la Superintendencia de Compañías.

La ruta del oro es uno de los puntos centrales

Uno de los principales componentes de la investigación está relacionado con la comercialización y exportación de oro.

La Fiscalía sostiene que empresas vinculadas con Bermeo habrían comercializado o exportado mineral sin que se encuentre debidamente determinado el origen lícito del oro. También investiga presuntas irregularidades en la facturación y en las operaciones utilizadas para respaldar la adquisición del mineral.

La investigación ha puesto especial atención en BBC Golden S.A. Según información del expediente difundida por medios nacionales, la compañía no tendría concesiones mineras registradas directamente a su nombre, por lo que habría recurrido a acuerdos con titulares de otras concesiones para desarrollar operaciones relacionadas con minerales.

Entre las operaciones revisadas aparecen vínculos comerciales con otras compañías del sector minero. La Fiscalía busca establecer si estas relaciones correspondían a operaciones comerciales legítimas o si pudieron ser utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen está bajo investigación.

El entramado empresarial del caso BB

La investigación también ha permitido reconstruir una red de compañías relacionadas entre sí mediante vínculos familiares, societarios y comerciales.

Además de BBC Golden y Metalminerales, en los documentos analizados aparecen otras empresas relacionadas con familiares y colaboradores cercanos de Bermeo. Esta estructura es uno de los elementos que la Fiscalía considera necesario analizar para determinar si existió una organización destinada a canalizar recursos a través de diferentes actividades económicas.

BBC Golden S.A. habría tenido una participación especialmente importante dentro de esta estructura. Según información publicada a partir del expediente judicial, Bermeo tendría el 90 % de las acciones de la compañía, mientras que su administración estaría a cargo de un familiar político también procesado.

En Metalminerales S.A., el exalcalde tendría el 50 % de las acciones, mientras el resto estaría relacionado con familiares de su entorno.

¿Cuánto dinero habría movilizado la estructura?

La cifra más relevante de la investigación corresponde a los aproximadamente USD 9,9 millones que, según la UAFE y la Fiscalía, habrían sido movilizados por los investigados entre 2023 y 2025.

La Fiscalía analiza si esos movimientos tuvieron respaldo en actividades económicas reales y si los recursos correspondían a operaciones comerciales declaradas.

En el caso particular de Bermeo, los investigadores también examinan transferencias y depósitos provenientes de compañías relacionadas con el entorno empresarial investigado.

La hipótesis fiscal deberá ser demostrada durante el proceso judicial y los procesados mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

Allanamientos dejaron dinero, oro y otros indicios

La investigación tomó fuerza con el operativo ejecutado el 28 de julio de 2026 en las provincias de Azuay y El Oro. La intervención estuvo coordinada por la Fiscalía y la Policía Nacional y contempló allanamientos en viviendas y empresas relacionadas con los investigados.

Durante el procedimiento se encontraron más de USD 250.000 en efectivo, un lingote de oro, joyas, teléfonos celulares y otros elementos que fueron incorporados como indicios a la investigación.

También fueron incautados vehículos y se dispusieron medidas sobre bienes y cuentas relacionadas con los procesados.

En total, el operativo incluyó diez allanamientos y contó con la participación de 284 policías y 11 fiscales, según información difundida después de la intervención.

Prisión preventiva para seis procesados

Después de la audiencia de formulación de cargos, un juez ordenó prisión preventiva para Elías Baldor Bermeo y las otras cinco personas naturales procesadas.

La decisión también contempló medidas patrimoniales, entre ellas el congelamiento e inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar determinados bienes, con el objetivo de garantizar posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso.

Los procesados han presentado recursos de apelación para que se revise la medida cautelar.

La investigación también mira una posible relación con Los Lobos

Las autoridades han relacionado públicamente la investigación con una estructura criminal identificada como Los Lobos. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló a Bermeo como uno de los presuntos financistas de esa organización.

Esta acusación forma parte de la hipótesis de las autoridades y deberá ser sustentada dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.

La Fiscalía, por su parte, investiga principalmente la presunta existencia de operaciones de lavado de activos y su posible conexión con minería ilegal y distribución de explosivos.

¿Qué pasará con BBC Golden y Metalminerales?

El siguiente paso de relevancia dentro del caso será la audiencia de vinculación de BBC Golden S.A. y Metalminerales S.A., prevista para el 13 de agosto de 2026 en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, de acuerdo con la información proporcionada sobre el proceso.

La diligencia está prevista bajo modalidad presencial y telemática. En ella, la Fiscalía deberá exponer los elementos que, a su criterio, relacionan a las dos compañías con los hechos investigados.

La incorporación de las empresas permitiría ampliar el análisis de las operaciones comerciales y financieras que forman parte del expediente y determinar eventuales responsabilidades de las personas jurídicas dentro de la causa.

¿Qué falta por determinar en el caso BB?

El caso BB todavía se encuentra en una etapa inicial del proceso penal. La Fiscalía deberá continuar recopilando y contrastando información financiera, societaria, tributaria y relacionada con las actividades mineras que aparecen en el expediente.

Uno de los principales objetivos será determinar el origen de los recursos que habrían circulado por las cuentas de los investigados, establecer si las operaciones comerciales tuvieron sustento económico y verificar la procedencia del oro que habría sido comercializado o exportado.

También será necesario establecer, dentro del proceso judicial, el grado de participación que habría tenido cada persona y cada compañía investigada.

Por ahora, la prisión preventiva y las demás medidas cautelares no constituyen una sentencia. La responsabilidad penal de los procesados deberá determinarse mediante una decisión judicial firme.

Lo que se conoce hasta ahora del caso BB

• Elías Baldor Bermeo y otras cinco personas permanecen en prisión preventiva.
• La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con minería ilegal y distribución de explosivos.
• La UAFE detectó movimientos financieros por aproximadamente USD 9,9 millones entre 2023 y 2025.
• BBC Golden S.A. y Metalminerales S.A. están bajo análisis dentro de la misma investigación.
• Los allanamientos permitieron incautar más de USD 250.000 en efectivo, un lingote de oro, joyas y otros indicios.
• La Fiscalía analiza operaciones de comercialización y exportación de oro cuyo origen lícito no estaría debidamente justificado.
• La audiencia de vinculación de las dos compañías está prevista para el 13 de agosto de 2026, según la información disponible sobre el proceso.